Батька Дена Білзеряна звинувачують у новому шахрайстві

Пол Білзерян, засуджений злочинець і батько скандального гравця в покер Дена Білзеріана, використовував бізнес свого сина з канабісу, щоб приховати гроші, які він винен Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) протягом десятиліть, стверджують федеральні слідчі.

У п’ятницю велике журі в Лос-Анджелесі пред’явило звинувачення в шахрайстві старшому Білзеряну та Ignite, згаданому вище бізнесу з продажу канабісу, а також давньому бугалтеру Білзеряна Скотту Роледеру. Кажуть, що Пол Білзерян, який роками заявляв про бідність, використовував Ignite, щоб приховати частину грошей, які він винен SEC з початку 1990-х років.

74-річний Пол Білзерян, колишній фахівець з корпоративних поглинань, був засуджений до чотирьох років ув’язнення у 1989 році (за дев'ятьма пунктами, пов'язаними з цінними паперами). Тоді SEC подала цивільний позов проти «білого комірця» і суддя в 1993 році виніс рішення на користь SEC і зобов’язав Білзеряна стягнути 33,1 мільйона доларів прибутку плюс відсотки від спроб поглинання.

Сума заборгованості з відсотками склала 62 мільйони доларів, але Білзерян так і не повернув її, і довгий час стверджував, що не тільки не має грошей, але й розорився. Інтерес продовжував накопичуватися протягом багатьох років, і тепер федерали шукають 180 мільйонів доларів.

Але Білзеряни тепер стикаються з ще більшими проблемами, оскільки федеральні агенти стверджують, що пан Білзерян не банкрот, а натомість ухилився від сплати судового рішення, керуючи невдалим бізнесом канабісу Ignite.

«У цьому обвинувальному акті йдеться про тривалу модель злочинної поведінки, спрямовану на те, щоб уникнути вироку регулятора, ввести в оману інвесторів і обдурити IRS. Мій офіс продовжить використовувати всі доступні інструменти для захисту інвесторів і забезпечення безпеки економіки нашої країни», — заявив прокурор США Мартін Естрада.

Будемо продовжувати стежити за ситуацією.